БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС АДСИЦ
Доклад за дейността и Финансов отчет към 31 декември 2023
42
• печалба и развитие на дружеството;
• подобряване на бизнес средата;
• налагане на високи стандарти на фирмено управление;
• стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
• увеличаване на изгодата за акционерите;
• адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и
осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
• спазването на приложимите правила и процедури;
• насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
• спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност;
• спазване на дължимата грижа на добрия търговец.
Чл. 7. (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото
възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото
възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година, през
периода на разсрочване.
(2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати
резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние
на дружеството.
Чл. 8. (1) Съветът на директорите на дружеството може да приложи настоящата политика и към други
служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите
резултати от дейността по чл. 6 зависят
от тяхната дейност.
(2) Целите във връзка с чл. 6 се определят с приемане от Съвета на директорите на дружеството на
бизнес плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година.
Чл. 9. (1) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение, променливото
възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
(2) Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите,
включително изпълнителните директори, се уреждат с договор за възлагане на управлението, който
се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите
на дружеството или упълномощен от него друг член.
Чл.10.(1) Условията и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с
член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителните директори, във връзка с
предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на
предизвестието или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна
дейност, се уреждат с политиката за възнагражденията на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС”
АДСИЦ . Към настоящия момент „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ не е предвидило
плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите
на дружеството, съответно с Изпълнителните директори на дружеството, както и плащания, във връзка
със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на
конкурентна дейност.
(2) Общият размер на обезщетенията по ал. 1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни
постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.
(3) Обезщетения по ал. 1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на
незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на
дружеството, съответно на изпълнителните директори.
Чл. 11. (1) Договорите с членовете на Съвета на директорите следва да включват разпоредби, които да
позволяват на дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз
основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.
(2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на
акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.
Чл. 12. (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Съвета на
директорите, както и на изпълнителните директори променливи възнаграждения под формата на акции,
опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.
(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на Общото
събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.
Чл. 13. (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват: