CCB31 Май 2018 20:07
Общо събрание на акционерите
Централна кооперативна банка АД
Централна кооперативна банка АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 27-06-2018 г. от10:00 часа в София-1086 на адрес Бул. 'Цариградско шосе" 87 при следния дневен ред:
1. Приемане на отчета за дейността на “ЦКБ” АД за 2017г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на банката през 2017г.;
2. Приемане на доклада на специализираните одиторски предприятия; проект за решение: ОСА приема доклада на специализираните одиторски предприятия;
3. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2017г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2017г.;
4. Одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2017г. и предложение за разпределение на печалбата; проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2017г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд “Резервен”;
5. Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2017г.; проект за решение: ОСА приема отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2017г.;
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2017г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2017г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2017г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2017г.;
8. Избор на членове на надзорния съвет; проект за решение: ОСА избира членове на надзорния съвет, съгласно предвиденото в материалите по дневния ред на ОСА.
9. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими; проект на решение: ОСА определя размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими;
10. Избиране на две одиторски дружества за 2018г.; проект за решение: ОСА избира “Делойт Одит” ООД, ЕИК 121145199, и “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния отчет на банката за 2018г. и надзорните отчети, определени от Българска народна банка.
11. Разни.
всички съобщения за компанията