CCBRE29 Май 2018 16:15
Общо събрание на акционерите
Редовно Общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ на 29.06.2018 год. от 10.00 часа, в гр. София, ул.”Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.
Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;
5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.
Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г.
Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие РСМ БГ - ЕООД (старо наименование Баланс-М ЕООД) за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018 г.
9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.;
Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.
всички съобщения за компанията