GTH21 Май 2015 15:40
Общо събрание на акционерите
Инвестиционна компания Галата АД
Инвестиционна компания Галата АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 25-06-2015 г. от11:00 часа в ВАРНА 9000 на адрес ВАРНА, КВ. АСПАРУХОВО, УЛ. Г. СТАМАТОВ 1 при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.”. 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Проект за решение: “Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.”. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Проект за решение: “Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.”. 4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2014 г.”. 5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.”. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.”. 7. Промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението им;: Проект за решение: „Общото събрание променя броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството от шест на четири лица и определя възнаграждението им”. 8. Промени в състава на Съвета на директорите: Проект за решение-„Освобождава като членове на Съвета на директорите Цанко Тодоров Цаков, Рада Радославова Коева, Михаил Николаев Статев и избира един нов член на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в писмените материали по дневния ред по чл. 224 от ТЗ предложение”. 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД избира одиторско предприятие „Актив” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075”. 10. Разпределяне на финансовия резултат за 2014г. Проект за решение: „Общото събрание разпределя/не разпределя/ печалбата за 2014г.
всички съобщения за компанията