HES27 Март 2015 17:58
Общо събрание на акционерите
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05-06-2015г. от 13:30 часа в Ямбол 8600, ул. Пирин 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2014 г., на годишния финансов отчет за 2014 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2014 г., годишния финансов отчет за 2014 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2014 г. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2014 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 2 911 000,50 (два милиона деветстотин и единадесет хиляди лева и петдесет стотинки) за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,16 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 03.09.2015 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Ямбол. 2. Сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2014 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. 5. Назначаване на експерт-счетоводител за 2015 год. Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Калинка Енчева Писарова, диплома № 0525/20.12.2000 г., която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
Допълнителна информация може да получите на тел: +35946661465.
всички съобщения за компанията