ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09-12-2014г. от 10:00 часа в 5030, гр.Дебелец, при следния дневен ред:

1.     Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.;
2.      Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.
3.      Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.
4.      Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.
5.      Избор на регистриран одитор за 2014г. Проект за решение: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014г. -Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев" ООД.
6.      Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013г. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013г.
7.      Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2013г. Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2013г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен", и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.
8.      Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, през 2013г. Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, през 2013г.
9.      Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД: Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева, Атанас Цветанов Кънчев.. Проект на решение: ОС на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД: Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева, Атанас Цветанов Кънчев.
10.     Приемане на решение за освобождаване от отговорност на досегашните членове на Съвета на директорите, за дейността им, от датата на избирането им, до момента. Проект на решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност досегашните членове на Съвета на директорите, за дейността им, от датата на избирането им, до момента.
11.     Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД,  в състав: Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева, Атанас Цветанов Кънчев. Определяне на мандата на Съвета на директорите. Проект  на решение: ОС на акционерите избира Съвет на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД,  в състав: Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева, Атанас Цветанов Кънчев. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр.с чл. 35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите определя на съвета на директорите мандат от 5 години, считано от датата на избора.
12.     Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД.