Булгартабак-холдинг АД-София /57B/ свиква ОСА на 04.09.2008 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г.С. Раковски 108, в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи - Национален дом на науката и техниката, етаж 2, зала 4,  при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на група Булгартабак през 2007 год.;

- Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на група Булгартабак за 2007 год.;

- Доклад на регистрирания одитор от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет група Булгартабак за 2007 год.;

- Даване на съгласие за извършване на дарение от Булгартабак-Холдинг АД на фондация "Фонд за финансиране на социалните разходи от приватизацията на Булгартабак-Холдинг АД" с цел изплащане обезщетения на работници и служители от Пловдив-Юрий Гагарин-БТ АД, освободени по чл. 328 от КТ през периода 01.11.2006 год.-31.03.2007 год.

Проект за решение: ОСА дава съгласие за извършване на дарение от Булгартабак-Холдинг АД на фондация "Фонд за финансиране на социалните разходи от приватизацията на Булгартабак-Холдинг АД" в размер на 500 000 лв., която сума покрива 50% от дължимите суми за изплащане обезщетения на работници и служители от Пловдив-Юрий Гагарин-БТ АД, освободени по чл. 328 от КТ през периода 01.11.2006 год.-31.03.2007 год.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.08.2008 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.08.2008 год.