Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) свиква ОСА на
26.07.2016 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сграда
Интерпред – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, при следния дневен
ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Преизбиране състава на СД на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за
решение: ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за
акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2015 г.,
определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 1 607 504.40 лв., или
0.0797769 лв. брутен дивидент на акция;
- Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от
60 450 000 на 20 150 000 лв. Проект на решение: ОС приема решение да
бъде намален капитала на дружеството със специална инвестиционна цел от
60 450 000 на 20 150 000 лева по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския
закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от
дружеството със специална инвестиционна цел акции от 3 (три) лева на 1
(един) лев и формира резерв във фонд "Резервен" в размер на 40 300 000
лв.;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.08.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на
Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към
12.07.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество
на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни
правото си на глас в ОСА е 08.07.2016 г.