Разследващата финансови операции швейцарска компания CCI заяви, че ще направи предварително проучване около случая с Корпоративна търговска банка (КТБ) и ако бъде наета, може де помогне за проследяването на липсващите 4,2 милиарда лева. Адвокат Александър Пелев, представител на компанията в България, обясни в интервю за БНР, че интересът им е бил провокиран и от запитвания на инвеститори в банката , които живеят в чужбина.

„Не беше планирано първоначално компанията да се ангажира със случая. Но в едни момент преценихме, че експертизата, с която разполагаме, позволява да се направи такова включване. Експертите на компанията са дали своето положително становище, че бихме се справили с успех. Предварителните проучвания включват освен набиране на информация от наши източници, ние получаваме и информация от други източници, които нито имам право, нито бих назовал. Официалното разследване, водено от прокуратурата, е факторът, който се очаква да даде съответните резултати", обясни адвокатът.

В практиката швейцарската компания основните клиенти са банки, които възлагат разследвания от чувствителен характер. Много от тях са швейцарски банки, проучванията основно са във връзка със страните от бившия Съветски блок и във взаимодействие със съответните държавни органи, когато това се налага. „Предпочитано от нашата компания е да бъдат ангажирани от частния сектор. Да няма ангажимент от политически характер - това е изискване и на законодателството в Швейцария, където сме регистрирани", уточни Пелев.

По думите му сумата от 4,2 милиарда лева е преценка на одиторските компании, наличните активи и обезценката, която е една счетоводна операция, но тази сума може да не съвпадне. „Ние смятаме, че паричните средства и тяхната трансформация могат да бъдат проследени. Смисълът на работата е дадем резултат, ние не се занимаваме със самоцелна проучвателна работа", поясни адвокатът на CCI за България.