На проведено ОСА от 24.04.2008 год. на Медика АД-София /MDIKA/ са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Одобрява доклада на регистрирания одитор за 2007 год.; - Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; - Избора регистриран одитор; - Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.; - Промени в органите на управление; - Промени в устава; - Решение за разпределение на финансов резултат: Разпределя нетната печалба на Медика АД за 2007 г. в общ размер на 1 317 495.95 лв. по следния начин: 1 006 869 лв. да се разпределя като дивидент, или Брутен дивидент на една акция: 3.00 лв.; Остатъкът от нетната печалба в размер на 310 626.95 лв. да бъде заделен като допълнителни резерви. Изплащането на дивидентите на акционерите ще се извърши чрез Централен депозитар. Начална дата за изплащане на дивидента е 16.06.2008 год. - Решение за увеличение на капитала на Медика АД от 335 623 лв. на 10 068 690 лв. чрез издаване на нови 9 733 067 броя акции с номинална стойност 1 лв. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда чл. 197 от ТЗ със собствени средства на Медика АД в размер на 9 733 067 лв., представляващи неразпределена печалба за периода от 1997 г. до 2006 г. вкл., чрез превръщане на тази неразпределена печалба в капитал. Новите акции се разпредределят безплатно между акционерите, съразмерно на участието им в капитала на дружеството до увеличаването му. Всеки акционер, който е придобил акции до 14-тия ден след датата на ОС, срещу 1 своя акция от капитала на дружеството получава 29 нови акции. ОС на акционерите упълномощава инвестиционен посредник Първа Финансова Брокерска Къща ООД да обслужва увеличението на капитала. - Овластява УС да извърши сделки по чл. 114 от ЗППЦК между Медика АД и Софарма АД, като заинтересовано лице: 1. Изработка на лекарства под търговски марки на Софарма АД /SFARM/, с възложител Софарма АД и Изпълнител Медика АД. Стойност на договора в размер на 20 милиона лева без ДДС. Срок на договора - до 31.12.2012 година; 2. Закупуване на готова продукция и стоки на Продавача от Купувача и продажбата им на трети лица. Стойност на договора – в размер на 2 000 000 лева без ДДС. Страни по сделката: Медика АД – Продавач и Софарма Трейдинг АД /SFTRD/ - Купувач. Срок на договора - до 04.01.2009 година; 3. Предоставяне на площи в офис център България 2000, гр. София, пл. „Йоан Павел II" 1 под наем; Страни по сделката: Дарик Имоти България АД – наемодател и Медика АД – наемател. Очаквана стойност на сделките по договора за 2008 г. – 210 000 лв. без ДДС, която включва наем и експлоатационни разходи; Срок на договора – до 31.12.2009 г. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 08.05.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.04.2008 год. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 08.05.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 30.04.2008 год. Протокола от ОСА на дружеството е качен в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/MDIKA/ Пълния текст на съобщението можете да откриете на адрес http://www.x3news.com