На проведено заседание на Съвета на директорите на Момина крепост АД-Велико Търново /MOMKR/ от 07.01.2008 год. е прието решение за свикване на извънредно ОСА, както следва: Момина крепост АД-Велико Търново /MOMKR/ свиква извънредно ОСА на 20.03.2008 год. от 13.30 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23 при следния дневен ред: - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава като членове на Съвета на директорите Цонко Борисов Недялков и Светлана Вълканова Кирчева; Избира за членове на Съвета на директорите Огнян Иванов Донев и Минко Иванов Минков; - Промени в устава на дружеството; - Увеличаване капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ с 1 409 320 лева, за сметка на допълнителни резерви и чрез издаване на 1 409 320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев. Проект за решение: ОСА увеличава капитала на дружеството с 1 409 320 лева за сметка на допълнителни резерви чрез издаване на 1 409 320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.04.2008 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.03.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.03.2008 год.