На проведено заседание на Съвета на директорите на Момина крепост АД-Велико Търново /MOMKR/ е прието решение за пренасрочване свиконото на извънредно ОСА от 20.03.2008 год. на 16.04.2008 год.: Момина крепост АД-Велико Търново /MOMKR/ свиква извънредно ОСА на 16.04.2008 год. от 13.30 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23 при следния дневен ред: - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава като членове на Съвета на директорите Цонко Борисов Недялков и Светлана Вълканова Кирчева; Избира за членове на Съвета на директорите Огнян Иванов Донев и Минко Иванов Минков; - Промени в устава на дружеството. Проект за решение - ОС на акционерите променя чл. 5, ал. 2 и 3 от Устава на дружеството като вписва размер на капитала на дружеството 1 691 184 лв.; - Увеличаване капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ с 1 409 320 лева, за сметка на допълнителни резерви и чрез издаване на 1 409 320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев. Проект за решение: ОСА увеличава капитала на дружеството с 1 409 320 лева за сметка на допълнителни резерви чрез издаване на 1 409 320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.04.2008 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.04.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.03.2008 год.