Снимка: iStock

Федерално жури в Манхатън призна съоснователя на FTX Сам Банкман-Фрийд за виновен в измама на своите клиенти, инвеститори и заемодатели, приключвайки драматичното падение на 31-годишния предприемач, който бе в основата на най-големия крипто колапс в историята.

Членовете на журито обсъждаха няколко часа след приключването на наказателния процес срещу Банкман-Фрийд в четвъртък. Те заключиха, че той е виновен по всичките седем криминални обвинения, вариращи от измама до пране на пари.

Присъдата му е насрочена за 28 март; точките предвиждат максимална присъда от 110 години.

Банкман-Фрийд стоеше стоически, докато присъдата му беше прочетена в съдебната зала, и той не погледна назад към родителите си. Баща му наведе глава, а майка му свали очилата си и потърка очи, пише финансовото издание Yahoo! Finance.

Банкман-Фрийд е изправен пред още по-голяма потенциална правна опасност през следващата година. Той трябва да бъде изправен пред отделна група наказателни обвинения, които твърдят, че е извършил банкова измама и е подкупил китайски служители в друг процес, който трябва да започне през март.

Прокурорите твърдят, че Банкман-Фрийд умишлено е откраднал до 14 милиарда долара клиентски депозити от неговата борса за криптовалута в схема, която е осъществил с трима от своите висши ръководители: главният изпълнителен директор на Alameda Каролийн Елисън, съоснователят на FTX Гари Уанг и инженерният директор на FTX Нишад Сингх.

И тримата се признаха за виновни по обвинения в измама след колапса на FTX и свидетелстваха срещу Банкман-Фрийд съгласно споразумения с правителството.

Прокурорите твърдят, че групата е позволила на сестринската на Банкман-Фрийд фирма за крипто търговия Alameda Research „таен“ достъп до клиентските депозити на FTX, след което е похарчила парите за инвестиции, изплащане на заеми, политически дарения и недвижими имоти.

„Той е харчил парите на клиентите си и ги е излъгал за това“, каза прокурорът Николас Рус в заключителните аргументи на правителството.

"Къде отидоха парите? Парите отидоха за плащане на инвестиции, за изплащане на заеми, за покриване на разходи, за закупуване на имоти и за политически дарения."

Банкман-Фрийд свидетелства, че лошите бизнес решения и грешките на управлението - а не измамите - са виновни за пропадането на неговата борса за криптовалута.

„Измамил ли си някого?“, попита адвокатът на Банкман-Фрид, Марк Коен, като го помоли по време на рискованата си игра да заеме позицията в своя защита.

„Не, не съм“, отговори Банкман-Фрийд.

„Взехте ли средства от клиенти?“, поясни Коен.

„Не“ — каза той. "Заеми".

В основата на обвиненията срещу Банкман-Фрийд бяха обвиненията, че той и FTX невярно са представили, че клиентските депозити са на сигурно място в попечителството на борсата. Прокурорите казаха, че това се е случило в публични туитове, на уебсайта на FTX и в частни комуникации с клиенти, кредитори и инвеститори.

В условията на услугата на FTX, посочи правителството, на притежателите на сметки е казано, че техните средства са тяхна собственост и са достъпни за теглене.

Банкман-Фрийд твърди, че същите условия на услугата вместо това подкрепят неговата позиция, че Alameda, като клиент на борсата, може да взема заеми от депозити във FTX, стига средствата да се държат в сметки, които са избрали програмата за маржин търговия на FTX.

„Във FTX, по начина, по който беше създадена, маржин клиентите можеха да използват средствата, които са взели назаем от борсата, за всякакви цели“, каза адвокатът на Банкман-Фрийд Марк Коен в заключителната си реч.

„По онова време никой не мислеше, че това е проблем, защото клиентите, които заемаха средства на маржин, трябваше да осигурят обезпечение, за да подкрепят заема си. И ако позицията на клиента загуби пари, което означава риск от спад, обезпечението може да се използва за да ликвидират позицията им, преди да е потънала под вода."

Но прокурорите казаха, че това, което Банкман-Фрийд и неговите заместници са направили тайно, е да бъркат в компютърния код на FTX, за да позволят на Alameda да има достъп до милиарди клиентски средства, характеризирани като „заеми“ или заеми от FTX.

На Alameda бяха разрешени и специални привилегии, недостъпни за други акаунти, казаха те. Заемите, дадени на Alameda, бяха освободени от всякакви изисквания за обезпечение и от ликвидация и можеха да носят отрицателни салда на борсата.

Банкман-Фрийд свидетелства, че неговите заместници са създали този компютърен код. А привилегиите на Alameda, каза той на съдебните заседатели, също имат легитимни цели, така че Alameda да може да функционира като маркет мейкър, процесор за плащане и резервен доставчик на ликвидност.

Още по темата:

FTX Trading заведе дело срещу родителите на Сам Банкман-Фрийд