Снимка: Flickr

Федералният резерв (Фед) разследва как Deutsche Bank е оперирала с подозрителните транзакции за милиарди долари на водещия кредитор в Дания - Danske Bank, съобщава "Блумбърг".

Датската банка, която използваше банки-кореспонденти като поделението на Deutsche Bank в САЩ, за да премества пари в чужбина призна, че голяма част от 230 милиарда долара, които са преминали през естонския ѝ клон, са били от незаконна дейност.

САЩ изисква от банките, работещи под тяхна юрисдикция, да контролират клиентите и техните сделки, за да открият потенциално пране на пари и да сигнализират властите за съмнителни транзакции. Федералният резерв е сред регулаторите, които гарантират, че банките разполагат с подходящи системи за изпълнение на тези задължения.

Американското министерство на правосъдието и разследващите власти от други държави започнаха разследване на бизнеса на Danske Bank в Естония на фона на обвинения, че банката е европейски център за пране на пари от бившия Съветски съюз. Danske Bank получи нареждане от националния си регулатор да натрупа допълнителен капитал за 1.5 млрд. долара, за да се справи с разходите при потенциални санкции и глоби.

Danske Bank разчиташе на глобалното присъствие на кредитни институции като Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan Chase & Co., за да се справи с конвертирането на чуждестранни валути в щатски долари от името на нейни клиенти от 2007 година до 2015 година включително.  

През ноември Deutsche Bank съобщи, че се е свързала с Министерството на правосъдието на САЩ и е посочила, че е обработила по-голямата част от сделките, които са предмет на разследване, но по това време нямаше признаци, че банките са били цел на разследването на Министерството на правосъдието.

През миналата седмица изпълнителният директор на Deutsche Bank Кристиан Севинг каза, че банката провежда вътрешно разследване относно Danske Bank и че няма индикации за каквото и да е нарушение от страна на германската банка. Севинг допълни, че Deutsche Bank е играла само второстепенна роля като банка-кореспондент на Danske Bank, ограничавайки се с това, което е необходимо да знае за хората, които стоят зад транзакциите.

През ноември 2018 г. немската полиция претърси офисите на всички членове на борда на директорите на Deutsche Bank, като част от разследване на обвинения в пране на пари, свързани с т.нар. Panama Papers.

Още по темата:

Тази лихвена крива вещае проблеми за щатските пазари

Факторите, които могат да доведат до срив за пазара

Лихвената крива в САЩ с най-слаб наклон от 11 години насам