Снимка: iStock

Главният изпълнителен директор на Binance Holdings Чангпенг Джао се оттегли от управлението на крипто борсата и се призна за виновен във федералния съд за нарушения срещу изпирането на пари, съобщиха служители на правоприлагащите органи на САЩ във вторник.

Binance, която е собственост на Жао, също се признава за виновна. Компанията се съгласи да плати 4,3 милиарда долара глоби, включително уреждане на граждански обвинения, съгласно споразумение, което също изисква пет години наблюдение от трета страна. Джао се съгласи да плати 50 милиона долара глоба.

Binance беше обвинен в нарушения на закона срещу пране на пари, заговор за извършване на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и нарушения на санкциите на САЩ.

Това беше второто дело срещу голям крипто играч за един месец, след като федералните прокурори осъдиха бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрийд по седем обвинения в измама, каза главният прокурор Мерик Гарланд на пресконференция във вторник. „Посланието тук трябва да е ясно: използването на нова технология за нарушаване на закона не ви прави нарушител, а ви прави престъпник“, каза той.

Binance приоритизира „растежа пред съответствието“ със законите на САЩ, извършвайки транзакции за милиарди долари, без да получава необходимата информация за клиентите или да наблюдава транзакциите, каза Гарланд. Това е така, въпреки че клиентите в САЩ съставляват значителна част от клиентската база, каза той.

Гарланд каза, че Джао умишлено е нарушил Закона за банковата тайна. От около август 2017 г. до октомври 2022 г. Binance и Джао се ангажираха с „умишлени и пресметнати“ усилия за печалба в САЩ без необходимия контрол.

Министърът на финансите Джанет Йелън каза в подготвените забележки, че „резултатът от тези споразумения ще бъде край на поведението на компанията, което е излагало на риск финансовата система на САЩ, гражданите на САЩ и националната сигурност на нашата страна твърде дълго“.

Йелън добави, че този ход също така изпраща „послание към индустрията на виртуалната валута в по-широк план, днес и за в бъдеще“.

Министерството на финансите каза, че Binance е позволило на незаконни участници да правят повече от 100 000 транзакции свободно, подкрепяйки дейности като сексуално насилие над деца, незаконни наркотици и тероризъм, включително транзакции, свързани с терористични групи като бригадите Ал-Касам на Хамас, Палестинския ислямски джихад, Ал Кайда и ISIS .

Представител на Binance не отговори веднага на искане за коментар.

В публикация в социалните медии Джао каза, че решението да се оттегли от компанията „не беше лесно емоционално. Но знам, че това е правилното нещо. Направих грешки и трябва да поема отговорност. Това е най-доброто за нашата общност, за Binance и за мен самия.”

Джао каза, че е малко вероятно той отново да бъде главен изпълнителен директор на стартиращ бизнес, но подчерта, че компанията не е обвинена в присвояване на клиентски средства или манипулиране на пазари.

Правителството каза, че въпреки че Binance е обработил транзакциите, не е успял да подаде никакви доклади за подозрителна дейност, както се изисква от финансовите институции, когато видят определени потенциално проблемни транзакции. Той също така позволи повече от 1,5 милиона сделки с виртуална валута, които нарушават санкциите на САЩ.

Министерството на финансите го нарече най-голямото принудително действие в своята история, включително споразумение за 3,4 милиарда долара с Мрежата за борба с финансовите престъпления и споразумение за 1 милиард долара със Службата за контрол на чуждестранните активи.

Съгласно споразумението Binance трябва да докладва подозрителните транзакции, които не е докладвал досега, и да създаде ефективна програма за борба с прането на пари. Споразуменията за сетълмент подлагат Binance на засилен контрол в продължение на пет години чрез монитор от трета страна.

Джао каза, че Ричард Тенг, бивш ръководител на регионалните пазари, е назначен за нов главен изпълнителен директор на Binance.

Още по темата:

Това са най-големите претенции на SEC към Binance