Източник:  www.darikfinance.bg

Предмет на разследване по делото за КТБ са три основни направления - длъжностни престъпления на служители от БНБ – Управление "Банков надзор", длъжностни присвоявания от служители на КТБ АД по повод подадения на 9 юли  сигнал за липса на около 206 милиона лева.

Трето, престъпления против стопанството, извършени от служители на КТБ АД във връзка с констатациите на постъпилия на 11 юли одит на тази банка.

Това съобщиха от прокуратурата за досъдебното производство, отнасящо се за дейността на банковия надзор на БНБ по отношение на КТБ АД.

Към досъдебното производство са приобщени сигналът на Управителя на БНБ за неправомерно теглене от трезора на банката на необичайно големи суми и докладите на одиторите за преглед на активите и пасивите на КТБ АД.

Данните за хода на делото ще се оповестяват при стриктно съобразяване с банковата и следствената тайна.

За разследването по първото направление - длъжностни престъпления на служители от БНБ – Управление "Банков надзор", прокуратурата съобщава, че като обвиняем е привлечен Цветан Гунев - подуправител на БНБ и ръководител на Управление "Банков надзор", като му е взета мярка за неотклонение на "Подписка". Той е обвинен в бездействие по служба - за това, че не е приложил надзорни мерки спрямо КТБ АД за нарушения и нередности в дейността ѝ.

За разследването по второто направление - длъжностни присвоявания от служители на КТБ АД по повод на сигнал за липса на около 206 милиона лева, прокуратурата заявява, че по този сигнал е работено по две основни версии.

Първата - изнасяне на парите /93 139 500 евро, 23 657 575 лева и 45 000 щатски долара/ директно от трезора на банката. Към сигнала, подаден от квесторите е бил приложен протокол-разписка с писмена резолюция "Да" на председателя на УС и изпълнителен директор на КТБ АД Орлин Русев, за предоставянето на тези суми на "Бромак" ЕООД /мажоритарен акционер/. Приложена е и декларация от главния касиер Маргарита Петрова, че управителят на "Бромак" ЕООД Иван Стойков ѝ е представил въпросния протокол, след което на същия са били предадени пакетирани в чували посочените по-горе суми. При първоначалните разпити като свидетел, както и при проведената очна ставка със Стойков, Маргарита Петрова поддържа изцяло тази версия.

Втората - присвояване на въпросната сума през периода от края на 2011 г. до 20.06.2014 г. Това се подкрепя от множество свидетелски показания, заключения на графологични експертизи и данни от информационната система на банката. Съобразно тежестта на наличните доказателства, прокуратурата възприе именно тази версия – за извършено длъжностно присвояване през продължителен период от време и привлече като обвиняеми за това престъпление лицата Орлин Русев, Маргарита Петрова, Мария Димова – главен счетоводител и Борислава Тренева – зам.-главен счетоводител. Установено е, че на 19.07.2014 г. теглене на пари в брой не е извършено, съставяни са документи с невярно съдържание и неистински документи, и са извършвани счетоводни операции с цел прикриване пред квесторите на липса в главната каса на КТБ АД на суми с левова равностойност на 205 887 223 лева. Доказателствата сочат, че са налице множество случаи на изпълняване от страна на обвиняемите на нареждания за осигуряване на пари в брой от трезора. Това е извършвано без разходно-оправдателни документи и без надлежно осчетоводяване. Резултатът от тези действия е натрупването на липсата, а протоколът-разписка от 19.06.2014г. е бил съставен, за да прикрие пред квесторите липсата на парите в трезора на банката.

За разследването по третото направление - "Престъпления против стопанството", извършени от служители на КТБ АД във връзка с констатациите на постъпилия на 11 юли одит на тази банка, прокуратурата съобщава, че докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании се анализират.

До настоящия момент, за да не се възпрепятства одитът, по делото не са били изискани оригиналните кредитни досиета, находящи се в КТБ, а са ползвани само копия.

На всички обвиняеми е наложено ограничение да напускат пределите на страната без разрешение на прокурор.