Няколко европейски банки бяха обвинени за участие в скандала за пране на "мръсни руски пари", свързани руската инвестиционна банка "Тройка Диалог", сочи публикация на агенция "Блумбърг". Голяма част от информацията за евентуалното им участие беше предоставена на медиите от "Проекта за докладване на организираната престъпност и корупцията", или OCCRP.

Разследванията на скандала са в ход в балтийските държави, САЩ, Великобритания и скандинавските страни. По-долу е даден списък на основните банки, засегнати от скандала.

Международният валутен фонд оценява сумата на изпрани пари в световен мащаб на между 2 и 5% от световния БВП, или до 2 трилиона долара.

Danske Bank

Най-голямата датска банка призна през септември, че голяма част от сумата в размер на около 230 милиарда, които преминаха през малкото му естонско подразделение между 2007 и 2015-та година, вероятно са с подозрителен произход.

Кредиторът е разследван от Министерството на правосъдието на САЩ и от Комисията по ценните книжа и борсите, както и от властите в Дания, Естония, Великобритания и Франция.

Swedbank AB

Шведският телевизионен оператор SVT твърди, че почти 6 милиарда в подозрителни транзакции са преминали между Danske Bank и Swedbank през периода между 2007-2015 г., свързвайки шведската банка със скандала с 230 милиарда долара за изпиране на пари от Danske.

Банката се разследва от финансовите надзорни органи на Швеция и Естония. Проучва се също така и от Службата за икономическа престъпност на Швеция за нарушаване на правилата за вътрешна информация.

Nordea Bank

Смята се, че най-голямата скандинавска банка е обработила около 700 милиона евро потенциално "мръсни пари", като средствата са пристигнали от фалиралата литовска банка Ukio Bankas и са се насочили към компании за снабдяване в страни като Британските Вирджински острови и Панама, предаде финландската телевизия YLE.

През октомври жалбите, отправени от скандинавските власти, в които се твърди, че 405 млн. щатски долара са били изпрани, бяха омаловажени и Швеция реши да не разследва случая, но Финландия все още трябва да каже дали ще го направи.

ING Groep NV

Холандската банка е наясно с потенциалното участие в прането на пари на един от клиентите си в московския клон, съобщи местен вестник, като новите твърдения излизат само няколко месеца след като заемодателят е платил глоба от 875 млн. долара, свързана с престъплението.

Стотици милиони евро преминаха през московския клон на банката като част от схемата за пране на пари се казва в доклада на OCCRP.

В центъра на вниманието на кампанията е кипърската компания Popat Holdings, която е "изпирала" сметки в московския клон на ING от 2006 г. до поне 2013 г., пише вестникът Trouw. Холандската полиция за финансови престъпления отказа да коментира дали разследва банката.

Credit Agricole

Между 2005 и 2012 г. повече от 500 прехвърляния на средства от т. нар. „Тройка” са били на стойност от около 150 млн. долара, които са били изпратени на сметки в Credit Agricole в Женева, съобщава вестник Tages-Anzeiger, част от OCCRP.

Вестникът посочва, че сметките са регистрирани на пет компании с пощенски кутии, винаги със същите ръководители. Credit Agricole заяви, че неговото подразделение за управление на благосъстоянието Indosuez спазва правилата, свързани с борбата срещу прането на пари, без изрично да разглежда подробностите в доклада.

Deutsche Bank

Повече от 889 млн. долара са прехвърлени от сметките в Deutsche Bank към тези на т. нар. „Тройка” между 2003 и 2017 г., според германския ежедневник Süddeutsche Zeitung - част от групата на журналистите OCCRP.

Ролята на банката е като кореспондентска банка в скандала с прането на пари от Danske Bank и разследването на германските прокурори за участието в схема за укриване на данъци, разкрита от Панамските документи през 2016 г.

Raiffeisen Bank International

Австрийската банка, която е сред най-големите чуждестранни кредитори в Русия, е основната цел на жалбата на Hermitage Fund, във връзка с прехвърления на стойност от 634 млн. долара от литовската "Ukio Bankas" и от естонското звено на Danske Bank.

Hermitage заяви, че банката игнорира признаци, които би трябвало да задействат мерки за предотвратяване на "изпирането на пари". Raiffeisen стартира вътрешна проверка, но също така посочва, че Hermitage вече са повдигали подобни твърдения и те не са били основателни според австрийските власти.

ABN Amro Group NV

Така наречената "Тройка" премести около 190 милиона евро чрез холандската банка, която стана част от Royal Bank of Scotland, съобщава холандския вестник Trouw и списание De Groene Amsterdammer. Всички активи, данни и клиенти на звеното обаче, станаха правна отговорност на RBS през февруари 2008 г., казаха от ABN. Холандската полиция за финансови престъпления отказа да коментира дали разследва банката.

Cooperatieve Rabobank U.A.

Около 43 милиона евро бяха изплатени на сметката на Rabobank на холандския строител за яхти Heesen за изграждането на две лодки за руския сенатор Валентин Завадников, според вестник Trouw и списание De Groene Amsterdammer.

Парите идват от схемата за пране на "Тройката", съобщиха медиите. Холандската полиция за финансови престъпления отказа да коментира дали разследва

Turkiye Garanti Bankasi

Холандското звено на турската банка е осъществило преводи за 200 милиона евро, дошли от две литовски банки, които са били в центъра на схемата за "пране на пари".

Още по темата:

Срив в акциите на Danske

Deutsche Bank с ново историческо дъно след скандала с Danske