Снимка: Istock

Използвайки за рекламни лица знаменитости като Бил О’Райли и купувайки реклами, насочени към консерватори и имигранти, инвестиционна компания за недвижими имоти в Ню Джърси обеща огромна възвръщаемост, но открадна милиони от инвеститорите.

След години на привличане на инвеститори към това, което ще се превърне в Понци схема за 658 милиона долара, Никълъс Салцано направи критична грешка.

Когато инвеститор в Купертино, Калифорния - който вече беше вложил 150 000 долара в начинанието за недвижими имоти, което Салцано продаваше - поиска да види документите за заема зад предполагаемия проект, в който той я моли да вложи повече пари, той й ги изпрати.

Но тъй като нямаше действителен проект, документите бяха фалшификати, казаха прокурорите. Това, на което Салцано не разчиташе, беше, че жената ще се обади в банката, за да провери. Когато банката й каза, че не знае нищо за проекта за недвижими имоти в северната част на Ню Джърси, тя се обади на ФБР.

Тази малко допълнителна бдителност ще накара федералните прокурори и Комисията по ценни книжа и борси да разкрият огромна измама, която е измамила хиляди хора, използвайки елегантна рекламна кампания, насочена до голяма степен към зрителите на Fox News и телевизионните станции, насочени към предприемачески настроени имигранти.

Във вторник 66-годишният Салцано беше осъден на 12 години във федерален затвор за ролята си в организирането на схемата.

„Салцано потъпка доверието, което клиентите му гласуваха да инвестира разумно парите им, но вместо това той открадна техните инвестиции за собственото си самообогатяване чрез жестоката си схема, която доведе до кражба на над 650 милиона долара“, каза Хари Чавис-младши, специален агент в отдела за криминално разследване на Службата за вътрешни приходи.

Адвокатът на Салцано отказа коментар.

Федералните следователи казват, че корените на измамата са от 2006 г., когато Салцано и няколко други са създали National Realty Investment Advisors или NRIA, инвестиционна група, която се е стремяла да развива жилищни комплекси на пазари с висока стойност. Първоначално групата се фокусира върху района на Филаделфия, но по-късно се разшири до предполагаеми проекти за развитие в Ню Джърси, Ню Йорк и Флорида.

От самото начало групата положи усилия да замъгли ролята на Салцано, който според прокурорите е действал като „изпълнителен директор в сянка“, тъй като е имал криминално минало. През 2006 г. Салцано постигна споразумение с Федералната търговска комисия за измама на клиенти на телекомуникационна компания, която управляваше, и беше наказан с глоба от 50 милиона долара. По-късно той се призна за виновен в измама в щатския съд в Луизиана по обвинения, свързани със същата телекомуникационна измама, и беше осъден на три години пробация.

В документите на НАПИ Салцано е посочен само като консултант или съветник. Освен това той е споменаван само като Николас Салцано, тъй като документите от предишното му дело за измама го споменават с истинското му име Томас, казаха прокурорите.

През 2018 г. Салцано и NRIA стартираха инвестиционен фонд, за който се предполага, че набира пари от малки инвеститори за финансиране на проекти за недвижими имоти, казаха разследващите.

За да популяризира фонда, NRIA похарчи милиони долари за кампания от елегантни радио и телевизионни реклами, някои с участието на известни личности, като радиоводещия Бил О’Райли. Те също купиха големи билбордове по главните пътища в района на Ню Йорк, включително на входа на моста Джордж Вашингтон.

От 2018 г. до 2021 г. рекламите се пускаха редовно по канали като Fox News и други мрежи в САЩ и в чужбина, които излъчваха програми, насочени към предприемачески настроени инвеститори имигранти, особено тези от Индия, според iSpot, компания за проследяване на реклами.

В рекламни материали NRIA обещава възвращаемост от над 20% за три години. В реклами с участието на О’Райли на инвеститорите беше казано, че могат да очакват „10% месечно изплащане“.

Прокурорите казват, че групата бързо е събрала стотици милиони долари от хиляди инвеститори, включително близо 100 милиона долара от пенсионери. Голяма част от парите идват от хора, които искат да имигрират в САЩ, на които е казано, че тяхната инвестиция ще ги направи допустими за визи EB-5, които осигуряват път към зелена карта за хора, които инвестират над 1 милион долара в проект за създаване на работни места в САЩ.

Общо прокурорите казват, че групата е събрала 658 милиона долара, но никога не е инвестирала нищо от тях в строителни проекти. Вместо това Салцано и неговите съзаговорници използваха парите, за да напълнят джобовете си и да изплатят средства на предишни инвеститори.

За да изглежда фондът легитимен, прокурорите казват, че Салцано е изпратил фалшифицирани финансови отчети, които правят определени такси за развитие неправомерно да изглеждат като законен доход.

„Нуждаем се от тези такси, за да покажем печалба по време на фазата на разработка... не може да бъде рентабилна или финансова загуба – просто изглежда зле – лоша оптика“, пише Салцано в имейл до един от мениджърите на фондове, според съдебните документи.

Прокурорите твърдят, че Салцано и неговите партньори са излъгали инвеститорите, като са казали, че са инвестирали 60 милиона долара от собствените си пари във фонда, докато всъщност не са допринесли нищо.

Според съдебните документи Салцано е похарчил милиони долари от парите на инвеститорите за пищни ваканции, скъпи ястия и екстравагантни рождени дни за себе си, както и за лекарства за еректилна дисфункция. В документите се казва, че той също е насочвал стотици хиляди долари към първата и втората си съпруга, както и към приятелка, която не е имала никаква роля в компанията.

Рей Грабато, който беше посочен като главен изпълнителен директор на NRIA, но за когото прокурорите твърдят, че е по-скоро фигурант, използван за прикриване на ролята на Салцано, също е обвинен в измама по случая, но в момента е беглец и се смята, че е във Филипините, според съдебни документи.