Източник:  www.darikfinance.bg

Седемдесет и четирима души, обявили се за клиенти от България, са използвали швейцарска банка за укриване на доходи, съобщава френският вестник Le Monde, цитирайки данни от разследването на канал за пране на пари през филиала във Швейцария на британския кредитор HSBC.

Според Le Monde става въпрос за гигантска международна измама. Сред клиентите на HSBC са известни американски и френски граждани, като актьора Джон Малкович, комика Гад Алмалех и дори кралят на Мароко Мохамед VI

Според разследващите, в периода 9 ноември 2006 г. до 31 март 2007 г. през клона на HSBC в Женева са били прехвърлени 180.6 млрд. евро, на повече от 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании. Данните идват от дигитални документи, изнесени от един от бившите служители на банката Ерве Фалчани.

България е на 68-мо място в списъка на страните, откъдето са данъчните бегълци със 74 души. Начело са Швейцария с 11 235 клиенти, Франция с 9 187 клиенти и Великобритания с 8 844 клиенти.

По големина на сумите начело е Швейцария с 31.2 милиарда евро, Великобритания с 21.7 милиарда евро и Венецуела с 14.8 милиарда евро. Българското участие е 380.8 милиона евро.

Освен това над 19 хиляди клиенти не са свързани с нито една страна, а някои от показаните клиенти са свързани с повече от една държава.