1CZ07 Ноември 2018 14:32
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
ЧЕЗ Електро България АД представи актуализирана публикация на покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 27 ноември 2018 г. от 14:00 ч. в гр. София на адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
2. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Промени в състава на надзорния съвет на Дружеството.
3. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Промени в състава на одитния комитет на Дружеството.
4. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Оправомощаване на лице за сключването на договори между Дружеството и новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството.
5. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Определяне на възнаграждението и гаранцията за дейността на новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството.
6. (предишна т. 2) Разни
Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.
всички съобщения за компанията