2O402 Юни 2016 15:25
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на ОНИ ХОЛИДНГС АД, ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление- гр. София, бул. Джеймс Баучер № 103 на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционарите на 05.07.2016 г. от 13 часа на следния адрес – гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2 при следния дневен ред:
1.Приемане на докладите за дейността на Съвета на директорите за 2014г. и 2015 г.
Проект за решение: ОСА приема докладите за дейността на Съвета на директорите за 2014г. и 2015 г
2. Приемане на одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2014г. и 2015 г. Проект за решение: ОСА приема одитираните годишни финансови отчети на дружеството за з 2014г. и 2015 г.
3. Приемане на одиторските доклади за извършената проверка на ГФО за 2014г. и 2015 г, изготвени от независим одитор. Проект за решение: ОСА приема одиторските доклади за извършени проверки на ГФО за 2014г. и 2015 г, изготвени от независим одитор.
4. Приемане на годишните доклади за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 и 2015 г. Проект за решение: ОСА приема годишните доклади за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 и 2015 г
5. Приемане на годишните доклади за дейността на одитния комитет за 2014 и 2015 г. Проект за решение: ОСА приема годишните доклади за дейността на одитния комитет за 2014г. и 2015 г.
6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2014г. и 2015 г. Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2014г. и 2015 г.
7. Освобождаване от длъжност на досегашните членове на СД и назначаване на нови. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на СД и назначава следните нови членове:
- Йоаннис Коттарис, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1976, с ЛНЧ - 1002448302 притежаващ лична карта № 800027948, издадена на 09.10.2015г, валидна до 10.07.2018г
- Леонидас Димитрулиас, гражданин на Република Гърция, роден на 26.11.1964г., ЛНЧ 1002697760, притежаващ лична карта № 800026789, издадена на 23.06.2015 от МВР, със срок на валидност до 23.06.2019г
- Панайотис Димитриадис, гражданин на Република Гърция, роден на 02.04.1993г. в Амарусио, притежаващ паспорт № AI0548651, издаден на 09.10.2011г., валиден до 08.10.2016г
8. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016г. Проект за решение: ОСА вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2016г. на дружеството - дес Лидия Петкова, Диплома № 0560
9. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството както следва - – гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2
10. Приемане на решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 9. Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 9.
На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 250 000.
Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или най-късно до 21.06.2016г. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.
Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.
Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 20.06.2016г.
Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.
Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.
Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата: www.hectorfinance.bg
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събранието на акционерите ще се проведе на 29.07.2016 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
(
всички съобщения за компанията