5CP20 Май 2024 19:37
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Надзорният съвет на „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, със седалище гр. София, община Столична, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 от Устава на „Тексим Банк“ АД, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД на 26.06.2024 г. от 10:00 часа местно време (7:00 часа координирано универсално време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието TXIM26062024RGM, ISIN код на емисията BG1100001921 в гр. София, в Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, София, бул. „Тодор Александров“ 117, зала 11, при следния дневен ред:
1.Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г.
2.Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.
3.Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.
4.Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за формиране възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.
5.Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.
6.Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2024 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.
7.Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2023 г.
8.Избор на Одитен комитет на „Тексим Банк“ АД и определяне размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.
9.Годишен отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ през 2023 г.
10.Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.
11.Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.
12.Одобряване размера на възнаграждението на ръководителя на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД.
13.Разни.
Пълният текст на Поканата за събранието и материалите, които ще бъдат разгледани на него са представени в прикачените документи.
Допълнителна информация може да получите на тел: +35929035505
всички съобщения за компанията