HNVEK28 Май 2024 13:55
Общо събрание на акционерите
Покана за РОСА на 27-06-2024
Съветът на директорите на „Холдинг Нов Век" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно общо събрание на акционерите на „Холдинг Нов Век" АД за 2023 г. на 27.06.2024 г. от 10.00 ч. местно време (07:00 UTC- координирано универсално време), в гр. София, ул. „Кораб планина“ № 13, при следния дневен ред и проекти за решения:
1. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2023 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2023 г.;
2. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2023 г.;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2023 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2023 г.;
5. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на „Холдинг Нов век” АД за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2023 г.;
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
7. Приемане и одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2023 г.
8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;
9. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.
10. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Холдинг Нов век” АД за 2023 г.; Проект за решение – ОСА приема предложението на съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2023 г. Нетната печалба на Дружеството за 2023 г. да се отнесе в баланса като неразпределена печалба от минали години.
11. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г..; Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.
12. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2024 г. Проект за решение – ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2024 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.
13. Избор на регистриран одитор за 2024 г. Проект за решение – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Актив” ООД, ЕИК 813194075, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Дунав“ 5, регистрационен номер в ИДЕС № 005 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2024 г.
14. Разни.
всички съобщения за компанията