ALCR25 Май 2018 09:34
Вътрешна информация
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.).
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.).
3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.).
4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2017 г. (проекторешение –
Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 39 000.00 лв. (тридесет и девет хиляди лева), представляващи 90.1688 % от преобразувания по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел финансов резултат за 2017 г., като разпределяният дивидент е по – висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от преобразувания финансов резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.0300 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.0285 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2017 г. в размер на 4 252.21 лв. (четири хиляди двеста петдесет и два лева и двадесет и една стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен”).
5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).
6. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2018 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2018 г. БДО България ЕООД, ЕИК 831255576).
7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Галя Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Стоянка Дончева Петкова за дейността им през 2017г.).
8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2018 г.).
9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.).
10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2017 г. (проекторешение – На основание чл.108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.)
11. Избор на нов член на Одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира по предложение на Председателя на Съвета на директорите да освободи един от членовете на Одитния комитет на дружеството - Красимир Георгиев Богданов с ЕГН 8807064422 и да назначи на негово място нов член, считано от вземане на настоящото решение, а именно:.Радка Христова Кузманова с ЕГН 6108266650 като новоизбрания член ще продължи мандата на напусналия член, а именно до 28.06.2022 г.
всички съобщения за компанията