ARBAN03 Август 2015 15:51
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. Проект за решение: “Общото събрание приема отчета на Съвета на дикторите за дейността на дружеството през 2014 г.”;
2. Одобряване на завереният от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2014г. Проект за решение: “ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2014 г.;
3. Вземане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година. Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД печалбата на дружеството за 2014 година да остане неразпределена.”;
4. Доклада на Директора за връзка с инвеститорите. Проект за решение: „ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите”;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и до датата на Общото събрание. Проект за решение – „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и до датата на Общото събрание.”;
6. Промяна в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството: Проект за решение: ОС освобождава от състава на Съвета на директорите Атанас Петков Папазов и избира за нов член на СД Селим Хюсеин Търнаксъз“
6. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година. Проект за решение: “ОС избира и назначава за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година, лицето – предложено на събранието.;
7. Промяна на седалището и адресът на управление на дружеството: Проект за решение: „ ОС пременя седалището и адресът на управление на дружеството от гр. София, бул. „Джеймс Баучер”, №95-97 в гр. Плевен, ул. „Св.св Кирил и Методий“ №18, ет.1, офис 1“
8.Изменение в устава на дружеството: Проект за решение: ОС приема изменение в Устава на дружеството, както следва:
Чл. 6 се изменя и придобива следната редакция: „Седалището на дружеството е: Република България, гр. Плевен“;
Чл.7 се изменя и придобива следната редакция: „Адресът на управление е: гр. Плевен, ул. „Св.св. Кирил и Методий“, №18, ет.1, офис 1;
9.Разглеждане на доклад на съвета на директорите от 09.07.2015г. във връзка с предложение до дружеството за сключване на договор, по отношение на който намират правилата по чл. 114, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Проект за решение: ОС приема доклад на надзорния съвет от 09.07.2015г. във връзка с предложение до дружеството за сключване на договор, по отношение на който намират правилата по чл. 114, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Дава съгласие за сключване на договор съобразно становище на Съвета на директорите от 09.07.2015г. Овластява Стела Петкова Иванова да сключи договор при условията посочени в доклада на Надзорния съвет от 09.07.2015г.
10.Разни.
всички съобщения за компанията