AS529 Май 2017 13:42
Вътрешна информация
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.
Проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
4.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.
Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.
5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.
6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.
Проект за решение – ОС избира „Делойт Одит“-ООД за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2017 г.
7. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет.
Проект за решение – ОС освобождава като членове на Одитния комитет Данаил Михайлов Каменов, Людмил Георгиев Александров и Паулина Стефанова Халачева. ОС избира за членове на Одитния комитет Данаил Михайлов Каменов, Красимира Цонева Янева и Гергана Иванова Чорбаджийска.
8. Приемане на Статут на Одитния комитет.
Проект за решение – ОС приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет.
всички съобщения за компанията