BESB28 Май 2024 11:24
Общо събрание на акционерите
Oбщо събрание на акционерите
Съветът на директорите на "БЕСАТУР" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Ал. Батенберг" № 1, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията под ЕИК: 822106430, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 22 от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на "БЕСАТУР" АД, което ще се проведе на 28.06.2024 година в 10:30 часа в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Княз Ал. Батенберг" № 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2023 г.
Проект за решение – ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2023 г.;
2. Одобряване и приемане на годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2023 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на “Бесатур” АД за 2023 г.;
3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г.
Проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г., съгласно предложение на Съвета на директорите;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;
5. Избор на регистриран одитор за 2024 година.
Проект за решение – ОСА приема предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие „ДКК Одитинг” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет дружеството за 2024 година;
6. Промяна на състава на Съвета на директорите.
Проект за решение - ОСА освобождава от Съвета на директорите Марио Кирилов; ОС освобождава от отговорност Марио Кирилов за дейността му като член на СД.
7. Избор на нов член на Съвета на директорите .
Проект за решение: ОСА приема промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите Г-н Марио Кирилов и на нейно място избира Г-н Евгени Христов Енчев.
8. Преизбиране на членове на СД
Проект за решение: - ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите - Г-н Евгени Христов Енчев, Г-жа Нина Йорданова Янинска и „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗАГОРА” ЕООД ЕИК: 831719980 представлявано от управителя и законен представляващ Г-н Евгени Христов Енчев за нов 5-годишен мандат;
всички съобщения за компанията