CCBRE10 Май 2024 12:10
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ на 12.06.2024 г. от 14:00 ч.
Съветът на директорите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, ЕИК 131550406 гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, ЕИК 131550406, ISIN код на емисията акции BG1100120051 на 12.06.2024 г. от 14:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3) 11:00 часа (координирано универсално време UTC), с уникален идентификационен код на събитието 20240612CCBROSA в седалището на дружеството: гр. София, ул.”Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред и проекти за решения:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;
5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г.;
6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат, както следва: Печалбата на дружеството за 2023 г. е в размер на 208 521,18 лв. След извършена корекция на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), дружеството не отчита задължение за разпределяне на дивидент. Във връзка с изложеното и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент за 2023 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.,
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. Проект за решение – ОСА избира предложенeто от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско дружество „Филипов Одитинг” ООД, ЕИК 201586174 вписано публичния регистър на одиторските дружества под регистрационен № 168 за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2024 г.
9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.; Проект за решение – ОСА приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.
10. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от заседанието на Общото събрание на акционерите на което е взето решението за преизбирането им. Проект за решение – ОСА преизбира членовте на Съвета на директорате Магдалена Бисерова Илкова, Миролюб Панчев Иванов и Нина Нейчева Нейчева за нов мандат от 5 години, считано от заседанието на Общото събрание на акционерите на което е взето решението за преизбирането им.
11. Определяне размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение – ОСА реши да запази досегашния размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на Съвета на директорите на дружеството.
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 27.06.2024 г. от 14:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3) 11:00 часа (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.
всички съобщения за компанията