CCBRE28 Юни 2024 11:30
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите
На проведено на 27.06.2024 г. редовно ОСА на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ са взети следните решения:
- Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2023 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет за 2023 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.;
- Приема доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.;
- Избира Филипов Одитинг ООД за регистриран одитор на дружеството за 2024 г.;
- Преизбира членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на ОСА, на което е взето решение за преизбирането им;
- Не разпределя дивидент за 2023 г., тъй като след преобразуване на печалбата за 2023 г., в размер на 208 521.18 лв., по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС дружеството не отчита задължение за разпределение на дивидент;
- Запазва размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Протоколът от ОСА на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ може да бъде намерен и на интернет страницата на дружеството - www.ccbrealestatefund.com, секция "Информация за инвеститорите"
всички съобщения за компанията