CCBRE05 Ноември 2024 09:09
Общо събрание на акционерите
Извънредно общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ, гр. София, свиква извънредно общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, ЕИК 131550406, ISIN код на емисията акции BG1100120051 на 06.12.2024 г. от 14:00 часа местно време (Източноевропейско часово време UTC+2) и 12:00 часа (координирано универсално време UTC), с уникален идентификационен код на събитието 20241206CCBRGM в седалището на дружеството: гр. София, ул. ”Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред и проекти за решения:
1. Приемане на решение за промяна на наименованието на дружеството;
Проект за решение: ОС приема решение, с което променя наименованието на дружеството от „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ.
2. Приемане на изменения и допълнения на устава на дружеството;
Проект за решение: ОС приема изменения и допълнения на устава на дружеството, съдържащи се в материалите по дневния ред.
3. Приемане на изменения в Правила за управление на рисковете на дружеството при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС;
Проект за решение: ОС приема изменения в Правила за управление на рисковете дружеството при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, съдържащи се в материалите по дневния ред.
4. Промяна в персоналния състав на Съвета на директорите;
Проект за решение: ОС приема промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност член на Съвета на директорите Миролюб Панчев Иванов и Магдалена Бисерова Илкова, а на тяхно място избира за членове на Съвета на директорите Иван Антонов Кюмюрджийски и Пламен Стефанов Петков с мандат до 27.06.2029 г.
5. Определяне на възнаграждение и гаранции за управление на членовете на Съвета на директорите.
Проект за решение: ОСА приема брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500.00 (петстотин) лв. ОСА определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.11.2024 г.
При липса на кворум, на основание Общото събрание ще се проведе на 20.12.2024 г.
от 14:00 часа (Източноевропейско часово време UTC+2) 12:00 часа (координирано
универсално време UTC) на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще
бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния
ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.
всички съобщения за компанията