GTH25 Април 2024 15:08
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на редовно ОСА на 04-06-2024 и образци на пълномощни
ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД спредставя покана за за свикване на редовно ОСА на 04-06-2024 от 11:00 ч.при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през2023 г.”.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.”.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.”.
4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 г.”.
5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г.”.
6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата” АД през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата” АД през 2023 г.”
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г., Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.”.
8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД избира „Одит България“ЕООД, ЕИК 203919968, с регистриран одитор Петя Живкова, рег.814.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение печалбата за 2023 г. в размер на 8 853 лева да се отнесе към неразпределена печалба.”.
10. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат. Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите Станислав Николаев Василев, Ралица Александрова Коренчева и Паолина Николаева Синабова за нов тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.
11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.
12.Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Милена Найденова Найденова като член на Одитния комитет и избира Полина Тодорова Стоянова за член на Одитния комитет.
13.Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД преразглежда Политиката за възнаграждения на „Инвестиционна компания Галата“ АД, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.
всички съобщения за компанията