HEKO07 Юли 2017 09:41
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
ПОКАНА
Съветът на директорите на "Екоинвест Холдинг" - АД,гр. Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 15.08.2017 г. в 11.00 ч. в седалището на дружеството: гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 1, ет. 2 в заседателната зала.
Дневен ред:
1. Вземане на решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други имитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т.3, б „б” от ЗППЦК; проект за решение - ОС приема решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други имитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т.3, б „Б” от ЗППЦК;
2. Промени в Устава на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор. Измененията на устава ще влязат в сила след влизане в сила на решението на Комисия за финансов надзор за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти; проект за решение - ОС приема промени в Устава на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор. Измененията на устава ще влязат в сила след влизане в сила на решението на Комисия за финансов надзор за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти;
3. Разни.
По.т.1 от обявения дневен ред, акционерът Олег Прокопиев Прокопиев, който е осъществил съвместно търгово предложение заедно с Юлиян Богданов Карабиберов и Снежанка Цветанова Игнатова, на основание чл.149а, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване на акции от останалите акционери на „Екоинвест Холдинг” АД може да гласува само с акциите, които са придобити в резултат на обявеното търгово предложение и след това.
На основание чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, акционерите могат да искат включването и на други въпроси в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а, от ТЗ, не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА (31.07.2017 г.)
Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА, при спазване на нормативните изисквания .
Акционерите могат да гласуват чрез пълномощник, при спазване на изискванията на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено. Съветът на директорите на „Екоинвест Холдинг” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството: www.ecoinvest-holding.org, както и в офисите на Дружеството.
„Екоинвест Холдинг” АД ще получава и приема валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: ecoinvest_sofia@abv.bg
На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Екоинвест Холдинг” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на СД за свикване на ОС, е 1156996 броя безналични поименни акции с право на глас.
Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в работата на ОС лично или чрез писмено упълномощени от тях представители (пълномощници). Регистрацията на акционерите и писмено упълномощените представители (пълномощници) ще се извърши в 10.00 ч. в деня на провеждане на събранието на обявеното място. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас ще се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (т.е на 01.08.2017г.). За участие в ОС акционерите представят лична карта, и писмено пълномощно, съответстващо на изискванията по чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.08.2017 г. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на събранието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството, гр.Козлодуй, ул. “Кирил и Методий” № 1, ет. 2 в заседателната зала, 30 дни преди провеждането на събранието всеки работен ден от 9 до 16 ч.
всички съобщения за компанията