HREIT16 Май 2024 17:39
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на РГОСА на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ на 21-06-2024 г.
Съгласно вписана в ТРРЮЛНЦ покана с акт за вписване №20240516155123, "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ свиква РГОСА на 21-06-2024 г. от 10:00 часа в офиса на дружеството при следния дневен ред:
1. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. Проект за решение: РГОСА приема годишен индивидуален, финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.
2. Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2023 г. Проект за решение: РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2023 г.
3. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. Проект за решение: РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2023 г. както след:
- не разпределя дивидент за 2023 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.
5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: РГОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството за 2024 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: СОД „Одит Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, регистрирано в ИДЕС под №064.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. Проект за решение: РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г. за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.
7. Приемане доклада за дейността на Одитния комитет за 2023 г. Проект за решение: РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2023 г.
8. Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2023 г. Проект за решение: РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.
При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, РГОСА да се проведе на 08.07.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред. Новото събрание ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.
всички съобщения за компанията