HSLB22 Май 2018 12:34
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “Слънчев бряг холдинг” АД, Слънчев бряг, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на
30.06.2018 год. от 11,00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, р-т “Лазур“, при следния дневен ред и предложения за решения:
1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2017 г. и консолидиран доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2017 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2017 г. и консолидирания доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2017 г.; 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет за 2017 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.; 3. Приемане докладите на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г..; Проект за решение - ОСА приема докладите на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г..; 4. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2017 г.; Проект за решение – ОСА разпределя печалбата за 2017 г. за допълнителни резерви. 5.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.; Проект за решение - ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.; 6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; 7. Приемане на доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г..; Проект за решение – ОСА приема доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.; 8. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018 г. по предложение на Одитния комитет.; Проект за решение – ОСА приема предложението на Одитния комитет и избира за одитор на дружеството за финансовата 2018 г. д.е.с. Димитринка Георгиева с регистрационен № 0520. Целият текст на поканата за ОСА е прикачен като документ към формата. Допълнителна информация може да получите на тел: +35956820085
всички съобщения за компанията