KDN26 Май 2014 16:48
Общо събрание на акционерите
Капитан Дядо Никола АД
Капитан Дядо Никола АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 28-06-2014 г. от11:00 часа в ГАБРОВО на адрес гр. Габрово, бул. „Столетов” № 10 при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово за 2013 г.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2013 г.
6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно препоръка на одитния комитет.
8. Приемане на решение за покриване на реализираната загуба през 2013 г. със средства от фонд „Други резерви” на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната загуба през 2013 г. да бъде покрита със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.
9. Приемане на решение за покриване на реализираната загуба през 2011 г. със средства от фонд „Други резерви” на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната загуба през 2011 г. да бъде покрита със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.
10. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Серкан Сойркан и Мустафа Демирбаш като членове на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД и избира на тяхно място Живко Илиев Жеков и Стефан Митев Байрактаров за членове на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат.
11. Преизбиране на Нелифер Ахмедова Шабанова за член на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД за нов 5-годишен мандат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Нелифер Ахмедова Шабанова за член на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД за нов 5-годишен мандат.
12. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД и гаранциите им за управление. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите опрелеля брутното месечното възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД в размер на 1200 лв., съгласно приетата политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството и определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на Директорите в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.
всички съобщения за компанията