METRON18 Май 2017 12:43
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
1. Приемане на Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2016 г.; Проект за решениe: ОС приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2016 г.
2. Приемане на одитираният годишен финансов отчет за 2016 г.; Проект за решениe: ОС приема одитираният годишен финансов отчет за 2016г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2016 г.; Проект за решениe: ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2016 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г. Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 г. Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 г.
6. Избор на нови членове на Одитния комитет, съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Проект на решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите и прекратява правомощията, като Одитен комитет на членовете на СД и избира Ивайло Евгениев Йорданов и Рени Димитрова Стоянова за членове на Одитния комитет.
7. Одобряване на „Статут на одитния комитет“. Проект на решение: ОСА одобрява предложеният от Съвета на директорите „Статут на одитния комитет“ , в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.
8. Овластяване на СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Възнаграждението следва да се определи за брой проведени заседания на Одитния комитет.
9. Приемане на Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба 48 за 2016 г. Проект на решение: На основание чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48, ОС на акционерите приема Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 за 2016 г.
10. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.; Проект за решение: ОС приема предложението на СД и освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.
11. Предложение за разпределяне на печалбата за 2016 година; Предложение за решение: Печалбата на дружеството за 2016 година в размер на 42 хил. лева остава неразпределена;
12. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.; Проект за решения: “Общото събрание избира за регистриран одитор на “Метрон” АД за 2017 г. г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС ”
13. Разни.
всички съобщения за компанията