SHUBT26 Юни 2018 00:34
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Шумен-Табак АД-Шумен представя копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 29.06.2018 г. от 13:30 часа в седалището на дружеството в Република България, гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 38, при следния дневен ред и следните проекти за решение:
1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.
4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.
5. Приемане на решение за разпределяне на печалба.
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на Общото събрание.
6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.
7. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството, включена в материалите по дневния ред.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г., както следва:
1) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.;
2) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 23.08.2017 г. до 31.12.2017г.;
3) Искра Сашева Славчева– за дейността от 23.08.2017 г. до 31.12.2017г.
4) Миглена Петрова Христова– за дейността от 01.01.2017 г. до 23.08.2017 г.;
5) Венцислав Златков Чолаков – за дейността от 01.01.2017 г. до 23.08.2017 г.;
всички съобщения за компанията