SUN31 Май 2024 09:03
Общо събрание на акционерите
“Слънце Стара Загора - Табак” АД
Съветът на директорите на “Слънце Стара Загора - Табак” АД, гр. Стара Загора, ЕИК 833045174, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на “Слънце Стара Загора - Табак” АД на 30.06.2024 г. от 12:00 часа UTC +3, в административната сграда на дружеството, гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев” № 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2023 г.;
2. Приемане на доклада на г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2023 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -Табак» АД за 2023 г.;
4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;
5. Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2023 г. Проект за решение – ОСА приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2023 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;
7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. Проект за решение – ОСА избира предложеният от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2024 г. г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2024 г.;
8. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.; Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.
всички съобщения за компанията