TRPIV23 Май 2018 10:34
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
О Б Щ О С Ъ Б Р А Н И Е Н А А К Ц И О Н Е Р И Т Е
на АД“ТРАКИЙСКО ПИВО“ гр.ПАЗАРДЖИК
26 юни 2018 г, Административната сграда на дружеството
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане доклада на СД за дейността на дружеството през 2017 г.
Режим на гласуване – обикновено мнозинство.
2. Приемане годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството през 2017
и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка.
Режим на гласуване – обикновено мнозинство.
3.Вземане решение за покриане на загуби от минали години.
Режим на гласуване – обикновено мнозинство.
4. Отчет на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2017 г.
Режим на гласуване – обикновено мнозинство.
5. Приемане отчета на Одитния комитет за 2017 г
Режим на гласуване – обикновено мнозинство
6.Приемане промени в Одитния комитет на дружеството
Режим на гласуване – обикновено мнозинство.
7. Приемане статут на Одитния комитет и приемане правила за дейността му.
Режим на гласуване – обикновено мнозинство.
8. Вземане решение за построяване на едноетажна сграда в УПИ-14 производствен и складов терен
/ПИ 55155.507.225/в кв.432 по плана на гр.Пазарджик, ул”Ст.Стамболов” № 18 с цел отдаване под наем.
Режим на гласуване – 3/4 мнозинство.
9. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2017 г и определяне възнаграждението им.
Режим на гласуване – 2/3 мнозинство.
10. Избор на регистриран одитор през 2018 г.
Режим на гласуване – обикновено мнозинство.
11.Разни.
Режим на гласуване -обикновено мнозинство.
всички съобщения за компанията