Снимка: iStock

В средата на 2020 г. главният инженер на FTX е направил тайна промяна в софтуера на борсата за криптовалута. Той е променил кода, за да освободи Alameda Research, хедж фонд, собственост на основателя на FTX Сам Банкман-Фрид, от функция на платформата за търговия, която автоматично би разпродала активите на Alameda, ако губеше твърде много заети пари, пише "Ройтерс".

Инженерът Нишад Сингх подчерта, че FTX никога не трябва да продава позициите на Alameda. „Бъдете изключително внимателни, за да не ликвидирате“, написа Сингх в коментара в кода на платформата, който показва, че е помогнал на автора. 

Освобождаването позволи на Alameda да продължи да заема средства от FTX, независимо от стойността на обезпечението, обезпечаващо тези заеми. Това привлече вниманието на Комисията за ценни книжа и борси на САЩ, която обвини Банкман-Фрид в измама във вторник. SEC каза, че настройката означава, че Alameda има „практически неограничена кредитна линия“. Освен това милиардите долари, които FTX тайно даде назаем на Alameda през следващите две години, не идват от нейните собствени резерви, а по-скоро са депозити на други клиенти на FTX, каза SEC.

Регулаторът, който нарече борсата „къща от карти“, твърди, че Банкман-Фрид е скрил, че FTX е отклонявала клиентски средства към Alameda, за да направи неразкрити рискови инвестиции, покупки на луксозни недвижими имоти и политически дарения. Американските прокурори и Комисията за търговия със стокови фючърси също повдигнаха отделни наказателни и граждански обвинения, съответно.

Оплакванията – заедно с неотчетени по-рано документи на FTX, видяни от "Ройтерс" и трима души, запознати с крипто борсата – предоставят нови прозрения за това как Банкман-Фрид се е насочил към клиентски средства и е похарчил милиарди повече, отколкото FTX е правил, без знанието на инвеститорите, неговите клиенти и повечето служители.

Полицията на Бахамските острови, където беше базирана FTX, арестува Банкман-Фрид в понеделник вечерта, спирайки зашеметяващото изпадане в немилост за 30-годишния бивш милиардер. Компанията му се срина през ноември, след като потребителите побързаха да изтеглят депозити, а инвеститорите отхвърлиха исканията му за повече финансиране. FTX обяви фалит на 11 ноември и Банкман-Фрид подаде оставка като главен изпълнителен директор.

Банкман-Фрид се извини на клиентите, но каза, че лично не смята, че носи наказателна отговорност.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Близо ли е цената на биткойна до по-голяма корекция?

Биткойн на стойност почти 1 милиард долара е в движение