Германците са инвестирали „дяволски много пари" в офшорни компании. Това пише германският вестник „Зюддойче цайтунг", който разкри, че 28 германски банки са ползвали консултантските услуги на регистрираната в Панама правна кантора „Мосак Фонсека", от която тръгна разследването за офшорни сметки за милиарди долари „Досиетата от Панама".

Повечето от германците в изтеклите документи не са непременно известни лица и варират от благородници, дами от висшето общество, носители на награди за общественополезна дейност, висши мениджъри и търговци на недвижими имоти до съдържатели на публични домове.

Според германския всекидневник, който първи получи милионите документи на кантората, половината от тези банки са регистрирали над 1200 подставени компании. Една трета от тези т.нар. кухи фирми са регистрирани от "Дойче банк", допълва изданието. Мартин Ягер, говорител на германския министър на финансите, каза, че Волфганг Шойбле се надява разкритията да доведат до нетърпимост и преследавене на финансовите престъпления. От "Дойче банк" коментираха, че офшорният бизнес, покрай който се споменава името ѝ, е напълно законен. Институцията потвърди, че е регистрирала в офшорни зони фирми на името на свои клиенти.

Частната банка "Беренсберг в Хамбург също потвърди, че участва в този бизнес, имащ репутацията, че често се занимава с укриване на доходи.

Говорител заяви, че швейцарското ѝ поделение - управителят на активи Беренсберг банк AG, поддържа сметки в офшорни територии. Банката знае също така кои са крайните бенефициенти, а специални бази данни се проверяват за "негативна информация" относно физическите лица или управляващите агенти на такива сметки.

Според в. "Зюддойче цайтунг" повечето германци, открити в документите, са от най-различни групи - аристократи, популярни в обществото дами, носители на награди за социална дейност, висши мениджъри, търговци с имоти и собственици на публични домове. Когато са били потърсени за коментар, някои са отвърнали, че не са извършили нищо незаконно.

Повечето от споменатите 1200 фирми са регистрирани през 2005 г, когато ЕС одобри нова директива, изискваща банките да споделят с данъчните в съюза информация за клиентите си, съдържанието на сметките и кое от тях подлежи на облагане с данъци. Слабото място на директивата е, че тя се прилага за физически, но не и за юридически лица, и банките, действащи от името на клиентите си, са започнали да прикриват по този начин идентичността им. Само от един представител, базиран в Люксембург, през май 2005 г са били регистрирани 20 компании на Британските Вирджински острови, 10 - на Сейшелите, и 85 - в Панама.

Британската банка HSBC, както и швейцарските UBS и Credit Suisse са създали повече от 4500 офшорни компании чрез панамската адвокатска кантора „Мосак Фонсека", съобщава френският в. „Льо Монд". Около 365 банки са използвали услугите на „Мосак Фонсека".

В западни страни като Швеция, Австралия и Франция прокуратурата започна разследвания на базата на изтеклите 11.5 милиона документа, свидетелстващи за дейността на 214 000 офшорни компании.